清洁资金行动：10万“高风险”人员受到执法审查

中央直接税局（CBDT）已启动“清洁货币”行动的第二阶段，其中10万“高风险”个人将受到执法行动的约束。

CBDT主席苏谢尔·钱德拉（Susheel Chandra）周二在发起“清洁资金行动”时说：“我们对那里的存款进行了分析，在我们检查帐户的总人数中，我们发现了10万人的高风险案件。”门户。

该部门还建议了其他三类逃税者-中，低和极低风险。

到目前为止，总共确定了75.4万中度风险，59.5万低风险和34.1万极低风险评估者。

高风险案件将通过选择适当的执法措施来处理，例如验证，搜索，调查和审查。

“如果发现风险问题，将开展有针对性的运动。目标活动的关键组成部分是：通过数字渠道传达特定问题，提供详细说明以创建透明环境，共享特定细分市场的调查结果，例如珠宝商，汽油泵，贸易商，购房者等。”钱德拉说。

“清洁货币”行动的第一阶段-对非货币化后的存款进行审查-在1月31日开始，并在4月份继续进行，而第二阶段则在5月开始。

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在第一阶段，税务部门确定了约179.2万个人，其中现金交易与纳税人的个人资料不符，并且这些交易的在线验证正在进行中。

“这是取消货币化的明显影响……由于取消货币化，我们增加了910万新纳税人，”钱德拉说。

在2016年11月16日至2017年3月期间，税务部门还对900个小组采取了执法行动，其中未公开收入被确认为16,398千万卢比。

财政部长阿伦·贾特利（Arun Jaitley）也在新网站的发布会上与会，他说，取消货币化后，传达的信息是不再安全地处理过多现金。

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