丹麦银行将对俄罗斯流向欧洲的资金提供启示

Teis Jensen和Jacob Gronholt-Pedersen

哥本哈根（路透社）-丹斯克银行周三将揭露来自俄罗斯和前苏联国家数十亿欧元如何流经其在爱沙尼亚的帐户的消息，这是最近的丑闻，突显了欧洲无力解决涉嫌洗钱的行为。

监管机构热切地等待着丹麦银行（CO：DANSKE）的报告，该报告将成为丹麦银行的重要里程碑，并紧随布鲁塞尔的呼吁，要求欧盟新的监管机构严厉打击金融犯罪。

丹麦银行（Danske Bank）案引发了丹麦的猜测，即在2009年至2012年期间负责其国际业务（包括爱沙尼亚）的首席执行官托马斯·博根（Thomas Borgen）将辞职。

博尔根表示，当时他并未向爱沙尼亚分公司详细了解问题，该分公司的非居民投资一直是2007年至2015年洗钱控制缺陷的指控的中心。

Danske Bank和Borgen拒绝对最近的媒体报道发表评论，该报道称，该丑闻可能涉及多达1500亿美元的交易，直到该报告的委托结果发表为止。

在过去六个月中，投资者的不确定性使Danske银行的股票市值蒸发了三分之一，这主要是由于对美国当局可能介入的担忧。

《华尔街日报》报道说，由于许多接受审查的交易均以美元处理，美国已经在调查此案。

今年早些时候，美国当局指责拉脱维亚的ABLV掩盖洗钱活动，该银行立即被拒绝提供美元资金，导致其倒闭。

虽然Danske在美国没有银行牌照，但禁止美国代理银行进行处理，等于将其拒之门外。

独立查询

在丹麦，负责银行业的丹麦商务部长拉斯穆斯·贾洛夫（Rasmus Jarlov）和其他政界人士对该调查提出了批评。丹斯克在普罗蒙特金融公司，普华永道和安永的帮助下，向布鲁诺律师事务所（Bruun＆Hjejle）支付了律师费。

“我认为这项调查没有任何合法性。我们需要对此案进行独立调查，”社会党人民党议员莉斯贝丝·贝希·波尔森说。

丑闻标志着丹麦银行最近的最新低点，此前政府不得不介入并确保当2008年国际市场冻结时可以偿还短期美元债务。

报告出台后，这也给银行及其领导层带来了更大的改革压力，而丹麦国会议员周一同意收紧反洗钱法律，包括最高将罚款提高700％，使之成为其中的一项规定。欧洲最艰难的地方。

虽然该报告将有助于确定目前在丹麦和爱沙尼亚进行的刑事调查的结果，但丹麦洗钱专家Jakob Dedenroth Bernhoft表示，未来数年内可能会发生诉讼和罚款。

他说，尽管新出台了更加严格的反洗钱法律，但潜在的案件仍将根据涉嫌犯罪时现行的较不严格的规则来衡量。

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