德意志银行董事会成员的警察搜查室

汤姆·西姆斯（Tom Sims）和汉斯·塞登斯图克（Hans Seidenstuecker）

消息人士周五对路透社说，作为对与巴拿马文件有关的洗钱指控进行调查的一部分，警方已搜查了德意志银行（DE：DBKGn）董事会所有成员的办公室。

这家德国最大的银行的股价在当天早些时候创下历史新低后，收盘下跌2.9％，这是该银行高耸的法兰克福总部开始的突袭行动延续到第二天。

德意志联合副首席执行官卡尔·冯·罗尔（Karl von Rohr）在周五晚间的一份声明中说：“我们当然将继续积极支持调查，并与当局进行建设性的合作。”

德意志银行在经历了三年的亏损以及一系列金融和监管丑闻之后，今年的市值缩水了约一半。该公司现在的市值仅为170亿欧元（约193亿美元）。

突袭之际，德意志银行正试图修复其破烂的声誉。

克里斯蒂安·舒因（Christian Sewing）于4月被任命为首席执行官，以帮助该银行进行重组，该公司削减了该集团在美国的业务并改组了其管理委员会，但收入继续下滑。

检察官办公室说，调查人员正在调查两名未透露姓名的德意志银行雇员的活动，这些雇员据称曾帮助客户设立离岸公司洗钱。查询的重点是从2013年到今年的事件。

反对党绿党议会议员格哈德·希克（Gerhard Schick）表示，该银行现任董事会成员在有关时间内监督业务活动“尤其令人恼火”。他在给路透社的一份声明中说：“这与遗留问题无关。”

董事会会议

本周的活动增加了计划于12月4日举行的银行监事会定期会议的风险。

检察官周四表示，调查人员在审查了巴拿马文件中的信息后触发了调查，该文件包括巴拿马律师事务所摩萨克·丰塞卡（Mossack Fonseca）的数百万份文件，于2016年4月泄露给媒体。

星期四，大约170名警察，检察官和税务检查员开始了突击行动，缴获了书面和电子文件。周五初，在银行总部外面只有一辆警车可见。

法兰克福检察官办公室的负责人阿尔布雷希特·施雷伯（Albrecht Schreiber）周五晚上说，调查人员取得了“非常迅速和非常好的进展”。他说，德意志银行正在充分合作，并补充说，当局的询问“毫无保留地”得到了回答。

德意志银行旨在防止洗钱的措施引起了大西洋两岸监管机构的注意。

Schick还是基层金融监管机构Finanzwende的主席，他的矛头指向了德国金融市场监管机构BaFin。

巴芬表示，批评者误解了这种情况，主管和检察官扮演着不同的角色。

一月份，BaFin总裁费利克斯·赫费尔德（Felix Hufeld）表示，该机构未发现任何证据表明巴拿马文件中提到的银行严重违反洗钱规则。

9月，BaFin命令德意志银行采取更多措施防止洗钱和“恐怖主义融资”，并任命毕马威（KPMG）作为第三方来评估进展。

美联储发言人说，在突袭行动进行之际，美联储监管副主席兰德尔·夸尔斯（Randal Quarles）周四在德意志银行管理层与德意志银行管理层进行了一次不相关且事先安排的任命。（1美元= 0.8805欧元）

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