瑞士信贷前银行家承认美国对莫桑比克贷款的指控

布伦丹·皮尔森（Brendan Pierson）

纽约（路透社）-一位前瑞士信贷（SIX：CSGN）Group AG的银行家周一对美国的一项指控表示认罪，她指控她帮助从涉及向莫桑比克国有企业提供20亿美元贷款的回扣计划中洗钱。

37岁的Detelina Subeva在纽约布鲁克林的美国地方法院法官William Kuntz面前承认一项洗钱阴谋。Subeva是一月份被美国检察官指控参与该计划的三名瑞士信贷银行家之一。

瑞士信贷（Credit Suisse）表示，被告隐藏了与银行的联系。

保加利亚公民苏贝娃（Subeva）说，2013年，她的老板安德鲁·皮尔斯（Andrew Pearse）告诉她，他收到了一笔100万美元的回扣，其中涉及向莫桑比克一家国有公司提供的3.72亿美元贷款。她说，回扣来自Privinvest，这是一家总部设在阿布扎比的公司，与莫桑比克国有公司签有合同。

Subeva说，Pearse将大约20万美元的回扣转入了她的银行帐户。

Subeva说：“我同意接受并让这些钱知道它们是非法活动的收益。”

苏巴娃从伦敦来到纽约自愿接受指控，已被保释。在听证会上没有提到Subeva同意与检察官合作的协议。

Subeva的律师拒绝置评。

此前，瑞士信贷全球融资集团负责人皮尔塞（Pearse）以及另一位前瑞士信贷银行家Surjan Singh也被控告此案。

两者都在与从英国引渡到美国的斗争。无法立即联系他们的律师发表评论。

该案已被起诉七人，包括前Privinvest首席推销员让·布斯塔尼（Jean Boustani）（现由美国拘留）和前莫桑比克财政部长张曼努尔（Manuel Chang）正在与南非的引渡作斗争。

检察官说，从2013年到2016年，莫桑比克国有企业通过政府担保，瑞士信贷和另一家未透露名称的投资银行安排的贷款，借款超过20亿美元。

除瑞士信贷银行外，俄罗斯贷方VTB还为莫桑比克的国有企业安排了融资。

莫桑比克-世界上负债最多的国家之一-2016年承认其已担保未披露的贷款。这一消息促使外国捐助者切断了支持，引发了货币崩溃和主权债务违约。

美国检察官说，至少有2亿美元转给了被告和莫桑比克其他政府官员。

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