该国银行已对旁遮普国家银行（Punjab National Bank）处以2千万卢比的罚款，原因是其未遵守有关SWIFT运营的监管指示。SWIFT是用于金融实体进行交易的全球性消息传递软件。亿万富翁珠宝商尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）和他的叔叔Mehul Choksi在PNB犯下的大规模1400亿卢比欺诈案，就是滥用此消息处理软件的情况。
PNB在一份监管文件中表示，储备银行在3月25日的信中已通知该银行有关罚款。
“在对旁遮普国家银行违反SWIFT相关运营控制措施进行评估的过程中，印度储备银行对旁遮普国家银行处以总计2000万卢比的罚款……”，它说。
关今年早些时候，储备银行对36家公共，私人和外国银行处以71千万卢比的罚款，原因是它们未遵守有时限实施和加强SWIFT运营的各种指示。但是，该列表不包括PNB。
相关新闻Supertech尚未“移交” 200个单位，未获得任何超额收益：购房者拉利特·莫迪（Lalit Modi）抨击戈弗雷·飞利浦（Godfrey Philips），因为该公司驳回了他的股权出售要求，称其为“公然骗子”温柔的两轮车销售：Muthoot Capital Services继续感到激烈。受到监管机构罚款的主要银行包括SBI，ICICI银行，汇丰银行，Baroda银行，花旗银行，Canara银行和Yes银行。
版权及免责声明：凡本网所属版权作品，转载时须获得授权并注明来源“融道中国”，违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。凡转载文章，不代表本网观点和立场。
延伸阅读
马斯克V.S薛其坤：立足当下 对人类未来展开无限想象
众安在线扭亏为盈：2020年净利5.5亿 数字生活生态驱动增长
版权所有：融道中国