华盈基金涉嫌非法募资近亿元 专坑老年人两高管被捕

3月18日，时代财经记者从深圳市南山区人民检察院获悉，犯罪嫌疑人张明海涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送检察院审查起诉。

据介绍，张明海系深圳华盈基金管理有限公司（下称“华盈基金”）市场总监，该公司成立于2013年12月17日，在全国各地均设有分公司，以保本、高收益为诱饵，通过有限合伙的名义向投资人进行非法募集资金。经初步审计，华盈基金利用26家基金公司非法募资高达9500万元，目前未兑付金额为6700万元。

（来源：公众号截图）

记者注意到，证监会在2020年6月公示了深圳私募基金业第一批重大违规私募基金管理人名单，总数131家，其中就包括华盈基金，通报事由为“在异常经营情形下未按要求提交专项法律意见书被中基协强制注销私募基金管理人登记”。

实际上，除张明海以外，华盈基金总经理李晓芸也在此前3月1日因涉嫌非吸被审查起诉。

记者多方了解得知，早在2017年12月26日，华盈基金就被深圳市公安局南山分局以涉嫌集资诈骗罪进行立案侦查，相关刑事诉讼程序正在进行中，目前与该公司相关的民间借贷纠纷记录在案的超过50件。

时代财经记者尝试致电华盈基金，提示号码已不存在。该公司的疑似实控人为晁龙，目前旗下实控38家企业，深圳市公安机关已于2018年10月对其进行网上追逃。

非法募资近亿元，受害者多为老年人

非法募资近亿元，华盈基金究竟是一家什么样的机构？

天眼查显示，华盈基金成立于2013年12月17日，注册资本5亿元，是一家服务中国内地企业的大型金融平台，其经营范围包括受托管理股权投资基金、资产管理，对未上市企业进行股权投资，开展股权投资和企业上市咨询、投资管理咨询，从事担保业务等。

2014年，华盈基金获得中国基金业协会备案，后成为证监会监管范围内的正规股权、私募基金投资机构，在深圳、东莞、烟台、威海、咸宁、西安等全国多个城市共设有26家分支公司，私募产品包括京西票号安享价值、京西票号安鑫稳赢、汇通成长等。

根据南山检察院资料，华盈基金以保本、高收益为诱饵，通过有限合伙的名义向投资人进行非法募集资金。初步审计，该公司利用26家基金公司非法募资高达9500万元，目前未兑付金额为6700万元。

时代财经记者以“华盈基金”、“晁龙”为关键词在中国裁判文书网进行检索，发现有58件民间借贷案与之直接相关。

经时代财经梳理，这些受害者年龄大多在50~70岁，集中在山东蓬莱、浙江义乌等地，他们大多是投资了华盈基金旗下的私募产品，不过投资期满后被公司以“业务转型、经营困难”为由将投资款转换成有息借款，至今未兑付。

家住山东省蓬莱市的姜女士今年53岁，她在2015年8月向京西物联产业交纳10万元用于投资。两年过后，华盈基金称业务需要从而退出合伙，并将姜女士这笔投资款转为借款，约定期限为6个月，期间按照央行同类存款利率计息。华盈基金向她承诺，若逾期支付，这笔借款则按年息3%来计算违约金。

今年43岁的陈女士也有着类似经历，不过她下的“血本”更大。2016年~2017年间，陈女士总共花费32万元分别投资了京西票号安享价值6号、深圳凯程产业以及汇通成长一号。

更有年老的受害者卷入其中，今年71岁的刘先生在2016年将10万元本金投入到京西票号安享价值六号， 63岁的刘女士在汇通成长二号中投入17万元本金，61岁的李女士向安享价值十一号投资22万元。

无一例外，这些投资款最后均被华盈基金以“协议”的方式转换成了借款，如今投资者深陷在华盈基金的漩涡中。

2017年12月6日，深圳市公安局南山分局对华盈基金涉嫌集资诈骗案立案侦查，并于2018年10月10日对晁龙办理网上追逃。

庞大的京西系版图

2013年晁龙斥资5亿元成立华盈基金，主要是为其智能物流电商平台筹资。

据媒体报道，创立华盈基金后，晁龙称“很幸运赶上了前海金融创新的首班车”，此前其已经涉足过保健品、电商等领域，但均未稳定。

记者查阅发现，关于晁龙的事迹并不多，不过其拥有许多光鲜的头衔，如京西集团董事长、广东省青联委员、广东股权协会常务副会长、广州企业家协会副会长等。

从商业版图来看，这位80后企业家的“野心”十分庞大。

2005年，晁龙在北京创立了京西集团，旗下包括京西创业、伊夫马丁国际文化传媒、广东京西金控、深圳华彩京西置业、华盈基金、京西华彩国际影视、深圳前海京西票号基金销售等十余家公司，分公司、子公司更是众多，涉及私募股权投资、金融、地产、影视等多个领域。

同年，京西创业在新三板挂牌上市，当时作为保荐机构的齐鲁证券分析称，京西创业自成立以来一直专注于无纸化传真技术的研发，拥有12项软件著作权，2011年、2012年公司的主营收入分别为170.77万元和339.89万元，近两年合法经营，按时通过工商年检。

2013年3月，总投资约24亿、占地500亩的衢州京西国际电子商务城项目正式成立。晁龙计划在5年之内在全国建立5个大型的电子商务创业园区，其曾表示，“马云做了15年电商，我们望尘莫及，而对于‘菜鸟网络’我们至少能望其项背，甚至比他差不了多少”。

如今菜鸟网络已经成为国内第六大独角兽，最新估值298.72亿美元，而晁龙和他的智能物流电商平台却早已销声匿迹。

2018年，晁龙因其与京西物联共同超比例持有“京西创业”未按规定披露信息，并在限制期内买卖股票而遭到证监局处罚。当时北京证监局责令京西物联整改警告，并对其处以150万元罚款，对直接负责的主管人员晁龙给予警告，并处以10万元罚款。

到了2018年10月，京西创业因未按时提交半年报被采取自律监管措施，不久后被终止挂牌，而此时晁龙早已辞去董事长职位。

天眼查信息显示，晁龙目前实控38家企业，自身风险35条，周边风险231条以及94条预警。自2017年9月开始，晁龙及华盈基金被列入失信名单11次。

　　版权及免责声明：凡本网所属版权作品，转载时须获得授权并注明来源“融道中国”，违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。凡转载文章，不代表本网观点和立场。

延伸阅读