在UPA统治期间，是否有5050亿美元流出印度：SIT问DRI

最高法院任命的黑钱特别调查队已要求税收情报局（DRI）核实在2004-13年国会领导的UPA执政期间是否有5050亿美元流出该国。紧随美国智囊机构全球金融诚信组织（Global Finance Integrity）的报告，印度的黑钱流出量位居世界第四，在2004年至2013年期间，每年吸纳的黑钱高达510亿美元。财政部在一份声明中说，这是根据全球金融诚信度对这些年度每年在国家范围内进行的非法金融流量的详细计算。它说的详细信息已于2月8日发送给DRI，要求其“核实程度SIT认为，由于类似Global Financial Integrity的报告已在学术界和辩论中广泛使用，因此“确定它补充说，SIT在收到DRI的报告后应采取进一步的必要行动。“全球金融诚信在其报告《 2004-2013年来自发展中国家的非法资金流向》中估计非法资金流出。声明说，印度工业投资公司在其各种报告中都强调了贸易洗钱的威胁，这是非法洗钱的主要来源。 SIT在其第二份报告中建议通过专门的机构建立制度机制，以定期检查进出口数据与其他国家的相应数据之间的不匹配情况.SIT还建议在可能的情况下，尤其是对于大宗商品，可以建立一个将进出口价格与国际价格进行交叉核对的系统。“包括全球金融诚信组织在内的各种报告都有。 e强调，基于交易的洗钱活动是非法将资金带出国家的主要媒介或程序。”

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