印度加大力度追踪印度人的瑞士账户详细信息

印度正加紧努力追查留在国外的黑钱，近几个月来已至少向瑞士发出了20项“行政协助”请求，以寻找被怀疑滥用瑞士银行的印度人的详细信息。

印度要求提供信息的个人和公司包括至少三家上市公司，房地产专业的前首席执行官，德里的前官僚的妻子，迪拜的印度裔投资银行家，以及备受瞩目的逃亡者。与他的妻子和一家位于阿联酋的控股公司，古吉拉特邦的一些商人也定居海外，大概从事贸易业务。

怀疑其中许多通过离岸实体在瑞士银行开立了账户，包括在巴拿马和英属维尔京群岛。

这些“行政协助”请求通常涉及交换请求国提交的有关帐户持有人不当行为的证据的信息，这些信息已由瑞士当局根据当地法律在其联邦公报中记录下来，以提供给有关人员或实体是反对共享数据的最后机会。

尽管印度和瑞士上周签署了一项新协定，以自动交换有关账户明细的信息，但自2018年9月起，仍在根据其现有的双边税收条约提出要求。

过去也有一些印度国民的名字出现在瑞士的《联邦公报》通知中，此前印度曾向瑞士当局询问有关这些人的信息，这些人正在就针对他们的税务相关调查进行调查。

在遵循瑞士法律规定的适当程序之后，瑞士在某些情况下已与印度分享了这些信息，据此，印度当局（包括税务部门和执法局）已着手起诉和采取其他行动。

但是，最近几个月来，寻求此类详细信息的步伐似乎有所加快，原因是印度人在此类通知中的名字突然激增。

仅在11月到目前为止，就已经公开了五个印度名字，而在10月也收到了类似数量的“行政协助”请求。自今年6月以来，瑞士当局至少公开了20项此类要求。

通常，这些通知包括有关个人的姓名，国籍和出生日期，而对于公司，则提及其姓名和注册国家。

长期以来，瑞士以严格的保密条款而闻名，外国人在瑞士的银行有帐户。但是，在全球压力日益增大的情况下，瑞士已开始在其他国家能够提供一些涉嫌违法的证据的情况下共享信息。

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