禁令说明：税务员就合作银行的“渎职行为”致函印度储备银行

所得税部门在调查发现禁令后，发现一些合作社银行存在严重的账户差异，折合数十亿卢比，这导致一些合作银行部署了所谓的违法违规行为。 。

在该部门准备的分析报告中，PTI也访问了该报告，报告了孟买和浦那的两个具体实例，发现两家银行向银行监管机构报告了超过11.3亿卢比的“过剩”旧货币。为了产生黑钱。

“在浦那银行的案例中，（向印度储备银行报告的）金额为242千万卢比，而实际库存为141千万卢比，这清楚地表明，截至12月，合作银行向印度储备银行报告了超额的指定银行纸币（旧货币）。 2016年2月23日，金额为101,070千万卢比。对于孟买一家类似的银行，这些票据的超额数额为1189万卢比，”。

该部门去年对这两家银行进行了调查，发布了禁令，并“检测到报告给印度储备银行的旧票据与有形存货之间存在严重的无法解释的差异”。

官员表示，它已提前将这些所谓的渎职行为告知印度储备银行，并定期更新有关许多此类银行正在采用的这种作案手法，因为它意识到“过多地报告旧票据具有严重的大规模转换旧票据的潜力”。甚至在2016年12月30日（旧票据有效期的最后日期）之后的新票据。

在这种背景下，印度储备银行（RBI）于去年12月30日发布了一项通知，要求所有银行在第二天（即2016年12月31日和还指出，截至2016年12月31日，旧票据不能构成银行期末现金余额的一部分。

“在I-T部门检测到这些情况之后，更大的范围将堵塞合作银行系统将黑钱转换成白色的可能性。如果这种活动已经发生，则调查正在进行中，并已发出通知。”官员说。

所得税部门早些时候曾在全国范围内对一些合作银行的运作提出严重关切，该报告称它们利用货币化的“机会”快速赚钱，沉迷于价值数百万的洗钱活动。 crores。

该部门准备的一份分析报告称，税务侦查人员发现，这些银行已在11月8日总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）宣布废汇后，以“前所未有的”规模参与了黑钱的产生和路由。

信息技术调查发现，在一家位于拉贾斯坦邦阿尔瓦（Alwar）小镇的银行中，该银行的董事“欺诈性地以90名身份不明的人的名义获得贷款”，欺骗了该银行8千万卢比。管理层曾用它洗劫了2千万卢比的个人“未计现金”。

该部门在提交给财政部的报告中记述了一些此类情况，并与印度储备银行共享以采取行动。

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