独家：科威特要求迪拜释放冻结在洗钱调查中的资金-信

大卫·巴布西亚（Davide Barbuscia）

路透迪拜（路透社）-据路透社看到的一封信，科威特检察官已要求迪拜释放属于科威特私人股权基金的5亿美元资金，这些资金在洗钱调查中被冻结。

据一位直接了解此事和法律文件以及参与交易的当事方之间往来的消息人士称，这笔资金于2017年11月在阿拉伯联合酋长国（UAE）中央银行的要求下冻结在迪拜的一家银行持有。路透社对此案进行了审查。

据阿联酋一位高级官员称，迪拜当局此前没有进行过此项调查，以确定菲律宾一家银行向迪拜的科威特私人股权基金账户中转出的资金是否构成洗钱活动。

进行调查是在阿联酋收紧金融法规以打击一些外国投资者的看法时，由于其自​​由贸易区和与美国制裁目标伊朗的地理位置接近，这是非法资金流动的热点。

但是冻结资金（科威特说，这部分归功于其两个州实体）可能会考验其与区域盟友迪拜的关系，后者尚未透露进行洗钱调查的原因。

在10月16日的信中，科威特总检察长要求他在迪拜的同行帮助释放这笔资金。

信中说，两个地方政府实体-该国的港口当局及其退休金基金-被拖欠了总计约2亿美元。

信中说：“我们要求您进行建设性合作，下令释放这笔资金，并将1.25亿美元转入科威特港务局的帐户，并将7920万美元转入社会保障公共机构的帐户。”

两家公司都是开曼群岛注册的私募股权基金Port Fund的投资者之一。

科威特总检察长的信说，剩余的冻结资金将分配给“那些拥有权利的（其他）股东”，而没有命名。

科威特检察官办公室没有回应路透社对此信内容的置评请求。

迪拜政府发言人证实，正在对冻结在Noor银行的资金进行调查。当被问及科威特总检察长要求释放这笔资金的要求时，这位发言人说，政府不想对此事发表评论。

根据阿联酋中央银行行长于2018年7月发送的一封有关该案的信，迪拜当局正在调查这笔5亿美元的初始转账到由迪拜国有Noor银行管理着Port Fund的Port Link账户的转移。该国驻美国大使。

路透社还看到这封信说，此案与“涉嫌洗钱犯罪”有关，该犯罪与科威特个人有关，“涉嫌公共资金贪污和腐败”。

这封信没有透露任何个人名字，也没有详细说明指控。

它说，当时，迪拜和科威特国家检察官正在互相联系，以调查交易的合法性。

代表Port Fund的美国律师事务所Crowell and Moring告诉路透社，这笔钱是Port Fund出售其在菲律宾的投资后的一笔合法款项。

该公司表示，除了科威特的两个国家实体之外，国际投资者，海湾地区的机构投资者和债权人都表示。包括美国顾问???还欠一些冻结的资金。

根据路透社看到的BDO与花旗银行之间的银行间消息，这笔涉及4.96亿美元的问题是由菲律宾银行BDO Unibank于2017年11月14日转移到Port Link在迪拜的账户的，该银行是参与此次转移的美国中介机构。

BDO在向路透社发表的声明中表示，该交易是合法的，并符合所有银行业规则。花旗发言人拒绝置评。

Noor Bank的发言人Susan Shoury表示，该银行致力于遵循最高标准的合规性，治理和内部控制。

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