丹麦银行被指控违反反洗钱法

丹麦国家检察官初步指控Danske银行（OTCPK：DNSKF）违反与该国爱沙尼亚支行有关的国家反洗钱法。该银行被严重经济和国际犯罪检察官指控该分行从2007年2月至2016年1月的活动有四个方面。丹斯克银行表示，它正在与有关部门合作进行调查。“我们确实希望SØIK能够对调查的结论和结论承担初步责任。代理首席执行官Jesper Nielsen说。“今年早些时候，丹麦银行（Danske Bank）透露，其小型爱沙尼亚分行将与俄罗斯和其他前苏联国家有关的230亿美元可疑资金转移到了全球银行体系中。 DE：DBKGn）处理了大约$ 150B的丹斯克鱼腥基金：《华尔街日报》（11月20日）OTCPK：DNKEY，OTCPK：DNSKYNow读取为：每日（几乎）混配图：BSB Bancorp与TCF Financial原创文章

　　版权及免责声明：凡本网所属版权作品，转载时须获得授权并注明来源“融道中国”，违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。凡转载文章，不代表本网观点和立场。

延伸阅读