麦道夫受托人可以在Merkin诉讼中追索大部分索赔

纽约（路透社）-一名联邦法官表示，破产清算人伯纳德·马多夫斯公司的受托人可能会追讨他几乎所有的诉讼，以追回纽约货币经理J. Ezra Merkins与现已入狱的骗子的关系所产生的数亿美元。

美国破产法官斯图尔特·伯恩斯坦（Stuart Bernstein）表示，受托人欧文·皮卡德（Irving Picard）可以继续努力，在2008年12月麦道夫斯被捕前的两年内追回据称向Ascot Partners LP进行的2.8亿美元欺诈转移，并追究默金以以前作为Ascots普通合伙人的责任。

伯恩斯坦（Bernstein）驳回了另一项涉及其他雅诗阁转让的索赔。

默金律师事务所的安德鲁·莱万德（Andrew Levander）在一份声明中说，他对法官的决定感到失望，但“相信当他听到所有证据后，会得出结论，认为默金先生被麦道夫骗了，甚至从不怀疑麦道夫是经营庞氏骗局。”

Ascots接管人的律师没有立即回应置评请求。Picard的律师拒绝置评。

默金曾经经营过“支票基金”，将客户的钱汇给了伯纳德·L·麦道夫投资证券有限责任公司。

尽管知道麦道夫（Madoff）是欺诈行为，但皮卡德（Picard）还是指责他这样做并产生了大笔费用。

Merkin的律师反驳说，这笔资金经理及其家人在Madoffs欺诈案中损失了约1.1亿美元，并且Merkin并没有故意对Madoffs未能为客户实际交易证券视而不见。

伯恩斯坦在周一的裁决中说，皮卡德提供的“最有说服力的证据”表明，默金斯对麦道夫的欺诈行为视而不见。默金斯警告同事，欺诈行为的迹象反映在2005年康涅狄格州巴古集团的庞氏骗局中。

伯恩斯坦写道：“默金知道他确定的几个危险信号适用于BLMIS，但没有证据表明他有任何作为来确认BLMIS是合法行动，而不是像Bayou那样的庞氏骗局。”

伯恩斯坦补充说：“尽管知道麦道夫可能经营一家欺诈企业，但证据支持推论，默金没有采取任何行动来减轻他的怀疑。”

伯恩斯坦（Bernstein）在2014年缩小了Picards的诉讼范围。第二年，皮卡德与另外两家Merkin基金Ariel和Gabriel Capital达成和解。

Merkin还在2012年与纽约州检察长办公室达成了4.1亿美元的和解协议。

78岁的麦道夫（Madoff）正在服刑150年。

此案是Picard诉Merkin等人，纽约州南区美国破产法院，第09-ap-01182号。

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