PNB欺诈案：CBI涉足法庭，特别法庭允许3名被告14天监护权

CBI一家特别法庭周六将这1,140亿卢比的旁遮普国家银行欺诈案中的三名被告送交??? PNB的Gokulnath Shetty和Manoj Kharat以及Nirav Modi公司Hemant Bhat集团的授权签字人-持续14天？？？CBI保管。

旁遮普国家银行前副经理Gokulnath Shetty在潜逃几天后于周六早些时候被捕。这是在欺诈行为首次曝光后发生的。

当天早些时候，Manoj Kharat和Hemant Bhat也被捕。中央调查局已寻求拘留，理由是它希望从中获取更多信息。

在针对两名PNB雇员Gokulnath Shetty和Manoj Kharat以及钻石商人Nirav Modi的第一笔FIR中，欺诈金额固定为28亿卢比。但是，CBI现在认为这一数额可能接近600亿卢比。

CBI的一位消息人士告诉Moneycontrol，旁遮普国家银行的所有高级官员，包括现任或前任主席，都在扫描仪下面。

消息人士补充说，调查局甚至也在调查印度储备银行的高级官员，因为尽管每年对银行分支机构进行内部审计，印度储备银行都没有抓住这些交易，这似乎很奇怪。

消息人士评论此案，称该行决定向交易所声明向CBI提出的投诉已成为调查的障碍。

没有必要就此举动提醒肇事者。消息人士说，并补充说，既然罪犯知道第二起投诉正在提出，他们就有可能试图摆脱关键证据或数据。消息人士说，尽管丢失的数据可以被追回，但宣布再次提起诉讼只会使事情复杂化。

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