SEB标志着数十亿欧元的爱沙尼亚非居民业务

瑞典SEB（ST：SEBa）周二表示，在2005-2018年间，它已经处理了来自爱沙尼亚非居民客户的近260亿欧元（286.6亿美元），这不符合该行当前的透明度标准。

对SEB可能会陷入肮脏的金钱丑闻的担忧震惊了北欧的竞争对手Danke Bank（CO：DANSKE）和瑞典银行（ST：SWEDa）在SEB表示已就公众洗钱问题进行联系后，于11月15日将SEB股价暴跌了13％。 SVT广播公司的调查新闻节目“ Uppdrag Granskning”。

SEB首席执行官Johan Torgeby在周二的声明中说：“在对波罗的海业务的综合分析中，我们没有看到SEB被系统地用于洗钱。”

“仍然，在任何给定时间，所有银行都面临金融犯罪带来的风险。”

SEB的声明说，在2005-2018年间，该银行已处理了爱沙尼亚非居民客户的846亿欧元交易。它说，在总额中，有258亿欧元来自“低透明度”客户。

上周，SEB在其波罗的海地区洗钱调查节目播出前一天，已经收到SVT的194家公司客户名单。

SEB表示，与客户的关系已经终止，其中约95％的客户名称由SVT提供，该银行已向金融警察报告了任何可疑活动。

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