独家：美国深入探讨德意志银行在丹斯克洗钱丑闻中的作用-消息人士

约翰·奥唐奈（John O'Donnell），汤姆·西姆斯（Tom Sims）和马特·斯卡弗姆（Matt Scuffham）

法兰克福/纽约（路透社）-四名知情人士告诉路透社，美国司法部最近几周加强了对德意志银行在2000亿欧元（2200亿美元）丹斯克银行洗钱丑闻中的作用的调查。

一位消息人士称，美国司法部的新调查范围是德意志银行（DE：DBKGn）是否帮助将受污染的资金从丹麦最大的贷方丹斯克（CO：DANSKE）转移到美国。如果得到证实，可能会导致严厉的经济处罚。

消息人士说，司法部的官员已经与爱沙尼亚检察官密切合作了大约一年，他们也已经开始与法兰克福州检察官合作。

法兰克福检察官一直在探索德意志银行在处理丹麦银行付款方面的作用。

此前尚未报道过司法部对德国最大银行的关注及其与法兰克福检察官的合作。

丹斯克发言人表示，它将继续与爱沙尼亚，丹麦，法国和美国的当局合作。

司法部和法兰克福州检察官拒绝对美国的调查置评，两名消息人士告诉路透社，调查将于明年完成。

德意志银行发言人表示，近年来，该行已大大改善了控制措施。

他补充说：“我们一再强调，我们与当局保持着良好和建设性的交流。”

丹斯克去年承认，来自俄罗斯等地的可疑付款总额达2000亿欧元流经其爱沙尼亚分支机构，这引发了全球范围的调查。

消息人士先前告诉路透社，这些付款的大部分是由德意志银行处理的。

尽管司法部去年要求德意志银行提供有关Danske交易的信息，但当时该公司的高管认为调查针对的是Danske，而德国银行本身并不是目标。

其中一位知情人士说，不过，近几个月来，德意志官员获悉，美国司法部的调查范围已扩大到该银行在促进丹麦证券交易方面的作用，以及它可能无法足够快地报告可疑交易。

德意志银行已经在另一起洗钱案中，支付了纽约和英国监管机构近7亿美元的罚款，该案涉及来自俄罗斯的100亿美元所谓的镜像交易，美国司法部仍在调查中。

跟随金钱

两人说，美国调查人员与美国现任和前任德意志合规工作人员进行了交谈，他们对与监管人员可能进行的可疑交易表示担忧，但被忽略了。他补充说，其中一些涉及丹斯克。

四人说，爱沙尼亚检察官正在分享他们对丹斯克的调查结果，希望他们能在美国被罚款的情况下分享收益。

一位消息人士称，爱沙尼亚检察官正在审查十多笔交易，涉及的犯罪嫌疑人资金总计高达20亿美元。路透社无法确定这些交易的细节。

两人说，在举报人向丹斯克发出警报的五年后，德意志银行于2月份通知德国洗钱数据管理机构和国家检察官，有超过100万可疑资金转移。

两名人士说，华盛顿和法兰克福现在正在询问是什么原因导致了这一延误，以及是否存在延误，因为早些时候由合规人员挑出来的一些有争议的汇款是后来被德国政府标出的。

法兰克福检察官还对德国前负责反洗钱的最高官员西尔维·马瑟塔（Sylvie Matherat）提出了质疑，他们是接受采访的十位德意志银行家和高管中最高的。

这位知情人士说，马瑟特（Matherat）于今年离开了德意志银行（Deutsche），其他人则作为证人接受了采访，他们的第一手知识被用来形成整体图景。

马瑟特拒绝置评。德意志发言人证实，她曾作为证人接受采访。

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