Nirav Modi欺诈导致PNB损失14,357千万卢比

旁遮普国家银行今天表示，由于珠宝设计师Nirav Modi及其合伙人涉嫌欺诈，其总负债为143.584亿卢比。在PNB孟买的布雷迪之家分行发现欺诈，涉及“宝石和珠宝”部门下的某些帐户，其中，通过“这些实体与银行的少数雇员”之间的明显纵容，欺诈性向某些海外发行了LoU / FLC。印度银行分支机构通过滥用SWIFT消息传递系统。

据称，通过承诺书（LoU）/外国信用证（FLC）持续存在的欺诈行为正在由不同机构进行调查。

CBI昨天就此事提交了第一份指控清单，详细说明了Nirav Modi，他的兄弟Nishal Modi和Nirav Modis公司高管Subhash Parab的角色。

PNB在一份监管​​文件中说，“由于LoUs / FLCs的债务已经到期，截至2018年3月31日，总计6586.11亿卢比已经由银行支付了……”，同时宣布了其第四季度业绩。

它还说，作为一种审慎的措施，该银行已在账簿上对应于3月31日到期的LoUs / FLCs负债695.979亿卢比，产生了负债。

“银行将在LoU / FLC的到期日向有关银行付款。

PNB说：“在将上述实体的其他信贷安排下的未偿还金额包括在内之后，现在涉及的金额为14356.84千万卢比，”

储备银行已允许PNB对欺诈金额进行准备。

备案文件还说，该银行的准备金高于要求，总计7,178.42千万卢比。

剩余的7,178.42千万卢比的准备金将在下一个财政年度的前三个季度进行。

该银行今天公布了1月至3月期间最大的季度亏损13,416.91千万卢比，主要是由于不良贷款准备金较高。

该公司报告称，2016-17年第四季度的独立利润为26.190亿卢比。

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