税务总局等多部委开展打虚打骗专项行动 挽回税收超600亿元

原标题：多部委这项行动，不到两年挽回税收超600亿元

8月20日，国家税务总局公布了5起打击骗税案例，其中在重庆纠出一起虚开发票案件，涉及7个虚开团伙、12个市县，最终在税警合作下抓获犯罪嫌疑人63名，截至7月底该案件涉案金额71.8亿元。

这只是税务总局、公安部、人民银行、海关总署开展打虚打骗专项行动的一个案例。近些年受经济放缓、大规模减税降费影响，虚开发票和骗税呈现高发态势，为了维护国家税收安全，营造良好的市场环境，四部委自2018年8月开展了为期2年的打击虚开骗税违法犯罪两年专项行动，打击骗税行为维持高压态势。

该专项行动重点打击没有实际经营业务只为虚开发票的“假企业”、没有实际出口只为骗取退税的“假出口”，以及没有具备条件只为骗取税收优惠政策的“假申报”。

国家税务总局局长王军近日在《求是》撰文称，对上述“三假”违法行为要“紧盯不放，狠狠打击”。

王军表示，从2018年8月至今年6月底，税务总局会同公安部、人民银行、海关总署开展打虚打骗专项行动，共检查涉嫌虚开骗税企业25.4万户，涉及税额2600亿元，挽回税收损失600多亿元，配合公安机关对16434名犯罪嫌疑人采取强制措施，有3131名犯罪嫌疑人主动投案自首，有力维护了国家税收安全，营造了公平良好的税收环境。

不到两年时间挽回600多亿元税收，这一规模甚至超过了环境保护税收入（2019年为221亿元）。

近些年，一些空壳企业大肆虚开增值税发票，下游企业通过购买这些虚开发票来虚增成本，达到少交税目的。一些“假出口”企业通过假报出口等手段，来骗取出口退税款。由于“空壳企业”虚开发票、“假冒出口”骗取退税依然频发高发，严重危害社会公平正义、税收秩序和国家经济，近些年相关部委一直保持严打态势。

国家税务总局稽查局局长郭晓林曾总结，当前虚开骗税违法呈现出以下态势：一是“空壳企业”成为虚开发票主要载体；二是虚开企业进行虚假纳税申报或不进行申报简单粗暴地对外虚开，成为虚开主要方式；三是“走逃失联”成为逃避打击主要方法；四是“配单配票”成为骗取出口退税主要手段。

为了严打虚开骗税行为，目前四部委综合利用大数据开展集中选案，精准确定涉嫌虚开和骗税的高风险案源，实施定向制导、精准发力。

据了解，国家税务总局联合公安部、海关总署和中国人民银行综合利用大数据开展集中选案，精准确定涉嫌虚开和骗税的高风险案源，然后集中优势资源打击团伙作案，采取区域联动方式来打击跨区域违法犯罪，通过充分发挥税务部门的专业优势、公安部门的侦查优势、海关部门的情报优势和人民银行的数据优势，形成全面覆盖虚开骗税所涉及主要领域和关键环节的监控打击网络。

下附国家税务总局最新披露的五起打击“三假”违法行为典型案例

一、重庆“4·01”专案抓获犯罪嫌疑人63名，涉及多个“假企业”。重庆市税务局、税务总局驻重庆特派办、重庆市公安局集成作战打击“三假”，2020年5月19日，税警联动在重庆、大连、山东、河北的12个市、区、县，对“4·01”专案涉及的7个虚开团伙跨/p>

二、安徽“4·20”专案抓获犯罪嫌疑人21名，查获“假企业”106家。安徽省税务、公安部门联合成立“4·20”专案组，对“农产品-运输”行业链条式虚开团伙开展打击，自2020年5月20日第一次收网行动至今，已打掉虚开运输发票及其上游虚开农产品发票犯罪团伙5个，抓捕犯罪嫌疑人21名，截至今年7月底，已查实该团伙注册空壳运输公司106家，涉及虚开发票17.48亿元。

三、河南“12·12”虚开发票案抓获犯罪嫌疑人16名，查获一批“假企业”。2020年5月25日，河南省税务局、省公安厅联合指挥，商丘、郑州、台州、深圳多地同时行动，成功抓获“12·12”虚开发票团伙的16名涉案人员。该团伙以办理小额贷款为名将人员诱骗至商丘，冒用身份信息大量注册空壳公司虚开发票。截至今年7月底，已查实该团伙通过操控若干家企业对外开具增值税普通发票16.2万余份。

四、浙江“百城会战”1号战役抓获犯罪嫌疑人18名，涉案金额2.5亿元。杭州市税务局通过大数据全面扫描申报疫情防控税收优惠政策企业及相关涉税数据，发现某商贸公司存在重大虚开疑点，经进一步分析监测最终锁定关联企业62户，其中李某控制的21户企业主要负责成立公司后网上领票并虚开；胡某控制的41户企业主要负责非法出售营业执照和开票资格并过票洗钱。2020年5月28日，浙江省税务局、省公安厅联合指挥，杭州税警出动57人，分赴山东、河北、山西、江西、安徽、福建等地开展集中收网行动，抓捕犯罪嫌疑人18名，涉案金额2.5亿元。

五、江西摧毁两个虚开人力资源发票犯罪团伙，查获“假企业”45家。江西省税务部门在系统预警扫描时发现，南昌市一些劳务公司在疫情期间为建筑企业开具大量人力资源发票，存在虚开嫌疑。南昌市税务和公安部门立即成立联合专案组，通过调查发现，该团伙控制了45家空壳公司，按照受票方提供的信息，虚构合同、虚开发票后快递邮寄给受票方，并按照受票方要求进行资金回流。为营造经营假象，该团伙以轮班方式定期派出2人到空壳公司值班。2020年5月底至6月初，江西南昌税警联合开展集中收网行动，成功捣毁犯罪团伙虚开窝点3个，抓捕犯罪嫌疑人9人，涉案金额39亿元。

　　版权及免责声明：凡本网所属版权作品，转载时须获得授权并注明来源“融道中国”，违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。凡转载文章，不代表本网观点和立场。

延伸阅读