IB监视500家银行分支机构涉嫌洗钱

货币管制局

CNBC-TV18援引消息人士的话说，在有报道称在银行官员的纵容洗钱活动猖following之后，美国情报局（IB）正在密切监视全国500家银行。

消息人士说，已经向总理办公室以及财政和内政部提交了一份报告。消息人士称，莫迪总理可能会向公众披露该报告的调查结果，政府正在制定一项行动计划，以解决违反洗钱规则的情况。

消息人士说，可能的做法涉及对银行官员以及教be洗钱的人采取行动。展望未来，有报道称几个人已在Jan Dhan Yojana银行帐户中存入大量款项，消息人士称，政府可能会将PAN与这些帐户关联到一定的门槛。

同时，印度储备银行（RBI）今天澄清说，它尚未发起任何取消Axis Bank银行牌照的行动。在此之前，有人指控在银行的一些分支机构中与指定钞票的存入/兑换有关的交易中存在一些严重的违规行为。

印度储备银行在一份声明中说：“澄清是在一些媒体传言的背景下，该银行可能会失去其银行牌照。”

关于在一家区域性报纸上发表的一篇文章，指称可能对该银行采取监管行动，Axis Bank今天早些时候表示，他们强烈否认该文章的内容，并补充说，他们具有印度储备银行规定的强有力的制度和控制。

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