CVC调查三家农业公司的银行欺诈行为

一份CVC报告分析了印度的100大银行欺诈案，揭示了三家农业部门公司是如何进行欺诈的。三家公司一家加工印度香米，第二家生产檀香油，第三家是蓖麻油生产商，“在其中一家银行牵头的财团安排下，银行提供的信贷服务”。

该报告已发送给印度储备银行（RBI）各州，各公司诉诸于与各成员银行在各种营运资金限额之间来回转移资金，以转移从各家银行筹集的资金。

Moneycontrol已审查了该报告的副本，该报告指出，其中一家公司通过集团或关联实体挪用了资金，夸大了债务人的水平以利用更高的限额。它补充说，有3个卖方在没有购买交易的情况下收到了资本支出预付款，这些预付款用于购买另一实体的股份。

根据该报告，该公司还通过显示仓库的建造价格高于类似建筑物，从而夸大了资本支出成本。

另一家公司通过从贷方获得帐户中不存在且基于虚假发票的债务人的提款权来转移营运资金。提款权是银行和金融机构提供的现金信贷便利的概念。这是公司可以从批准的营运资金限额中提取的最高限额。

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