南非警方突袭了巴罗达银行对腐败的调查

约翰内斯堡（路透社）-警方发言人说，周五，一个精锐的南非警察部队突袭了印度巴罗达银行（NS：BOB）的办公室，并没收了文件，作为对前总统雅各布·祖玛领导下的国家腐败进行调查的一部分。

即将关闭在南非的业务的Baroda银行在两年前开始与Guptas合作时备受关注，该公司是印度裔商人家族的一员，在祖马周围兜售影响力丑闻的中心。

祖马和古普塔斯否认做错事。

警方突击搜查了约翰内斯堡和德班的巴罗达银行分行，并拍摄了文件，显示涉及南非国有公司的银行交易。

“我们认为，巴罗达银行被用作转移非法资金的渠道。突袭是作为“国家俘获”调查的一部分而发生的。

德班一家Baroda银行的雇员接了电话，确认老鹰队星期五已访问了该银行的营业场所。

“这项搜查和扣押行动不对巴罗达银行进行调查。鹰队的这项要求与对古普塔家族的持续调查有关。”

该银行一直在与调查机构合作，并与它们共享相关文件。

官员说，对围绕祖马和古普塔斯的指控进行的调查将于八月开始正式的公开听证会，可能需要两年或更长时间。

今年早些时候，警方对约翰内斯堡古普塔斯大院进行了突击搜查，这是对自由州省政府支持的一家乳制品项目的盗窃，欺诈和洗钱活动进行调查的一部分，该项目旨在造福当地社区。

古普塔兄弟的下落尚未公开。其中一个兄弟阿杰·古普塔（Ajay Gupta）在2月离开南非前往迪拜后，被宣布为“逃避司法审判”。

无法联系到南非的Gupta家庭代表置评。

祖玛周五在法庭上进行了单独的听证会，内容涉及1990年代以来的25亿美元军火交易。在这种情况下，他面临16项欺诈，敲诈勒索，腐败和洗钱的指控。

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