SBI冻结了3个Nirav Modi集团公司的帐户


来源:   时间:2020-05-01 09:28:59


印度国家银行官员说,印度国家银行(SBI)已冻结了三个逃犯尼拉夫·莫迪的集团公司的帐户,并与调查机构共享了与这些帐户有关的信息。

官员告诉PTI:“我们已经进行了内部审查,并在我们的海外分支机构中碰到了三个Nirav Modi集团公司的存款帐户。”官员说,这些账户是在迪拜,巴林和安特卫普的三个海外SBI分支机构进行的。

这位官员说,该银行经过内部审查后发现了这些账户,并补充说这些账户与PNB欺诈将近12,600千万卢比没有直接关系。但是,这些可以帮助调查,因此银行与CBI,ED,所得税部门和其他相关机构共享了详细信息。

印度国家银行(SBI)是该国最大的银行,对Nirav Modi欺诈行为承担了2.12亿美元的风险,它希望旁遮普国家银行(PNB)清除该银行在欺诈案中的应付款。亿万富翁珠宝设计师Nirav Modi处于PNB欺诈的中心。

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库马尔在接受CNBC TV18采访时说:“我非常有信心,PNB和其他银行之间的问题将会得到解决。”履行机构主席拉吉尼斯·库马尔(Rajnish Kumar)表示:“就我们对PNB的风险敞口而言,这一数字已得到证实,计算并已告知PNB。”

他曾说过SBI对Gitanjali Gems(参与PNB欺诈的公司之一)的曝光也已经确定,对此没有任何问题。履行机构主席曾说:“因此,我们的数字很明确,因为有一些二级市场购买,所以必须避免重复计算。”

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