CBI逮捕了Gitanjali集团公司副总裁Vipul Chitalia,进行了数千万美元的PNB骗局,并声称他是“策划者”,直接向钻石交易商Mehul Choksi报告。
CBI说,这是该案的第19次逮捕。
Chitalia是在他被拘留在机场并受到该机构的讯问后于当天下午在CBI特别法庭上生产的。S R Tamboli法官将他押回CBI羁押,直到3月17日。
关中央调查局说,基塔利亚人与主要被告梅休·乔克西(Mehul Choksi)和尼拉夫·莫迪(Nirav Modi)一样,在一月的最后一周离开了该国。
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特别检察官利莫辛(A Limosin)告诉法院,基塔利亚(Chitalia)直接向乔克西(Choksi)汇报。
利莫辛在法庭上说:“基塔利娅在准备好申请书(LoUs(承诺书)和FLCs(外国信用证)的交易)以及主要被告Gokulnath Shetty的主动认罪的情况下发挥了作用。”
Shetty是旁遮普国家分支机构的退休副经理。
他说,Chitalia还是Choksi的Gitanjali集团的授权签署人,负责签发LoU和FLC申请。
“他是与乔克西进行欺诈性交易的策划者。他也很乐意接受交易。”该机构在还押请求中说。
同时,今天的法庭还判决谢蒂(Shetty)因Choksi拥有的公司案而被CBI羁押,直到3月15日为止,谢蒂因与莫迪公司的案子有关而被捕。
据称,Modi及其叔叔Gitanjali Gems的发起人Choksi进行了12,636千万卢比的欺诈。
据称,他们根据欺诈性索赔获得了12,636千万卢比的LoU和FLC,以印度银行的外国分支机构为受益人。
据称,被告PNB官员没有在其内部软件中输入这些LoU的说明,以避免进行审查。它们是通过称为SWIFT的国际银行信息系统发送的,该系统用于在全球银行之间传递指令以进行资金转移。
LoU是发卡银行向在国外设有分支机构的印度银行提供的担保,以向申请人提供短期信贷。在违约的情况下,签发LoU的银行必须将债务支付给授信银行。
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