SEBI对Shri Lakshmi Cotsyn案中的19个实体处以31卢比罚款

市场监管机构SEBI今天对19家实体实施Shri Lakshmi Cotsyn股份的欺诈性交易，处以310万卢比的总罚款。

SEBI在一份命令中称，通知1至17涉及超过一天的交易逆转，占NSE市场交易量的10.74％，BSE市场交易量的9.26％。

此外，公告1至12、18和19还参与了不止一天的同步交易，分别占NSE市场交易量的19.7％和BSE市场交易量的16.81％。

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“由相互联系的通知人（19个实体）通过长期持续的同步交易和逆转进行的大量交易违反了……《 PFUTP（与证券市场有关的欺诈和不公平交易惯例的禁止）条例》，” SEBI说。

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对于违规，印度证券交易委员会（SEBI）已对19个实体处以310万卢比的罚款。

监管机构已于2011年7月1日至2012年2月22日期间对Shri Lakshmi Cotsyn的以票据形式记录的某些实体的交易活动进行了调查。

在这19个实体中，巴拉特·古普塔（Bharat Gupta），CRS贸易商和出口商，CRS财富创造者，迪帕克·库马尔（Deepak Kumar），吉滕德拉·辛格（Jitendra Singh），凯拉什·坎德拉（Kanlash Candra），玛尼什·古普塔（Manish Gupta），玛尼什·库马尔（Manish Kumar），玛尼什·库马尔·古普塔（Manish Kumar Gupta），普拉迪普·库马尔（Pradeep Kumar）和西塔·拉姆（Sita Ram）。

其他的是Yogesh Rajaput，Nirbharant Constructions，Om Prakash Agarwal，Sarin Pranav，Virendra Bharadwaj，Cityon Nano Technology，Ours Trading and Holdings和Rajesh Kumar。

SEBI在七个单独的命令中，对许多个人在交易五家公司的股票时违反PFUTP规定的总罚款为530万卢比。

这些个人是Nita B Bhavsar，Shaishil T Jhaveri，Sonal Kiritbhai Patel，Nikhilbhai Shah，Bela T Jhaveri，Jipal Pineshkumar Shah和Ronak Ashwin Choksi。

这些订单是继SEBI对Riba Textiles，Supertex Industries，Bridge Securities，Aarey Drugs and Pharmaceuticals和Winsome Textile Industries的股票进行的调查之后进行的，调查时间为2009年1月1日至8月31日。

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