CBI将在20亿美元的PNB银行欺诈案中提出新的指控：资源

一位直接了解此事的消息人士称，中央调查局很快将对这笔价值20亿美元的旁遮普国家银行（PNB）欺诈案提起新的指控，并详细说明所谓的不当行为是如何进行的。

在警察最初的指控中，亿万富翁珠宝商尼拉夫·莫迪（Nirav Modi），包括PNB官员在内的其他21个人和3个Modi公司被指控参与欺诈性交易，导致PNB损失约650亿卢比（9.11亿美元）。

消息人士说，另外三名莫迪雇员，PNB官员和莫迪的亲戚现在也有可能被起诉，由于尚未公开这些指控，他不愿透露姓名。

“调查人员”的报告已准备就绪，收费表已准备就绪。总公司正在对此进行审查。消息人士说。

印度中央调查局（CBI）没有立即回应置评请求。

印度第二大国有银行PNB于2018年指控，一些流氓员工几年来已发出虚假的银行担保，以帮助由Modi和他的叔叔Mehul Choksi控制的珠宝集团筹集外国信贷资金。双方都否认有任何不当行为。

莫迪三月份在伦敦被捕，目前正在与引渡印度进行斗争。

警方于去年5月提出了第一项指控，当时仅向Modi及其同伙详细说明了一些涉嫌欺诈交易。

消息人士说，新的收费表将包括150笔交易，并提供有关如何使用伪造的银行担保在国家和虚拟公司之间转移资金的详细信息。

另一位消息人士在不愿透露姓名的情况下告诉路透社，针对Choksi及其同伙的另一份第二张指控单仍在等待审理中，将需要时间，因为警方将142起其他交易与该案联系起来。

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