营口银行被罚85万元：未按规定履行客户身份识别义务

新浪财经讯 2月18日消息，中国人民银行沈阳分行近日公示行政处罚信息，营口银行股份有限公司因两项违规被罚85万元，时任营口银行运营管理部总经理钱亚莉被罚2.5万元、合规总监张奎涛被罚1.5万元、零售金融部总经理臧建华被罚2.5万元。

处罚信息显示，营口银行涉及两项违规：一是，未按规定履行客户身份识别义务；二是，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

公开资料显示，营口银行成立于1997年4月，总部设于辽宁营口，服务网络覆盖至营口、沈阳、大连、哈尔滨、葫芦岛、鞍山、丹东、盘锦、本溪、辽阳、阜新、锦州等12个东北地区主要城市，分行数量13家，各级机构总数近120家，员工总数近3000人。

另据营口银行同业存单发行计划披露，截至2020年9月末，营口银行资产总额1676．亿元，较年初减少24.25亿元；各项存款总额1392.68亿元，比年初增加63.25亿元；贷款和垫款总额694.38亿元，比年初增加59.49亿元。资本充足率11.59%，核心一级资本充足率8.9%。

　　版权及免责声明：凡本网所属版权作品，转载时须获得授权并注明来源“融道中国”，违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。凡转载文章，不代表本网观点和立场。

延伸阅读