尼拉夫·莫迪(Nirav Modi)的护照,Mehul Choksi被撤销


来源:   时间:2020-04-29 17:30:14


外交部消息人士今天说,钻石商Nirav Modi和Gitanjali Gems Mehul Choksi的所有人的护照已被吊销,Gitanjali Gems Mehul Choksi是PNB骗局中的主要被告,已被撤销。

在执行局的建议下,该部从2月16日起暂停其护照的有效期,为期4周,并给予他们一周的时间来回答为什么不应该护照被扣押或撤销。

一位外交部高级消息人士说:“由于到目前为止尚未做出回应,他们的护照已被吊销。”他指出,在发给莫迪和乔克西的通知中,外交部明确表示,如果他们没有回应,他们的护照将被取消。

该部消息人士称,未来的行动方针将根据调查机构的建议采取。

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在旁遮普国家银行(Punjab National Bank)提出投诉后,欺诈行为最近曝光后,多家调查机构正在对Modi,Choksi和其他公司进行调查。投诉称,他们在国有银行的几名雇员的参与下,欺骗了国有银行达1100亿卢比。

中央调查局(CBI)和教育署已分别注册了两个FIR,以调查此案。据说莫迪和乔斯基都已在对该国提起刑事诉讼之前离开了该国。

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