今天在这里的一个特别法庭在洗钱案中准许了律政司司长拉卢·普拉萨德的女儿米莎·巴蒂和她的丈夫保释。
特别法官阿文德·库马尔(Arvind Kumar)给予了巴尔迪(Bharti)和丈夫沙伊勒什·库马尔(Shailesh Kumar)宽免,后者根据对他们发出的传票出庭,以20万卢比的个人保证金与各自相同的保证金,并指示他们不要离开未经法院事先许可的国家。
两人提出了保释申请。在听证会上,执法局(ED)反对被告的保释请求,称他们沉迷于“非常严重”的经济犯罪。
关ED律师Atul Tripathi说:“担任这样职位的人从事的活动完全是针对国家的。”
相关新闻Challan亲Kejriwal消息:德里HC寻求AAP,警方和EC的回应。哈里亚纳邦旁遮普邦首例疑似新型冠状病毒的病例“你该撒谎了”:Prashant Kishor首次对Nitish Kumar发起直接攻击法院询问调查机构在案件调查过程中是否逮捕了这对夫妻,教育署否定了答复。
这促使法院问ED,“您为什么现在要法院将其拘留?”
法院于2月8日在接受了ED的指控单后,对Bharti,她的丈夫以及她的公司Mishail Packers and Printers发出了传票。
ED于12月23日对Bharti和她的丈夫Shailesh Kumar提交了最终报告。
该机构较早前就这对夫妇的德里农舍进行了洗钱调查。
该农舍位于德里南部Bijwasan地区的Palam农场26号,根据《防止洗钱法》(PMLA)临时附有。
中央调查机构说,它属于Bharti和Kumar,“以M / s Mishail Packers and Printers Private Limited的名义持有”。
它声称:“它是在2008-09年度购买的,涉及洗钱的金额为120万卢比。”
该机构于去年7月突袭了农舍和其他一些地方,作为对两个兄弟Surendra Kumar Jain和Virendra Jain以及其他两个兄弟的调查的一部分,这两个兄弟据称已使用空壳公司洗了几千万卢比。
目前已被保释的currently那教兄弟在PMLA下被教育部逮捕。
ED还逮捕了注册会计师Rajesh Agrawal,据称他曾调解并提供现金900万卢比给Jain兄弟,以便以股票溢价投资M / s Mishail Packers和Printers PvtLtd。
ED说,被捕的二人所处理的公司之一是Mishail Printers and Packers PvtLtd。
据称,Bharti和她的丈夫过去曾担任该公司的董事。
“该公司,M / s Mishail Packers and Printers,在新德里Tughlak Road 25号注册,直到股份被Bharti收购为止。
“仅在2009-10年度,地址更改为新德里VPO Bijwasan的Palam Farms 26号农场。Bharti和Kumar在有关时期是公司的董事。”
ED声称Jain兄弟Agrawal以及前Bihar首席部长的儿and是“洗钱120千万卢比的关键人物”。
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