PNB骗局：CBI说，前MD Usha Ananthasubramanian意识到欺诈行为

根据CBI提交的指控书，旁遮普国家银行的最高管理层，包括前总经理和首席执行官Usha Ananthasubramanian都知道与钻石商人Nirav Modi的“欺诈性”交易，但对RBI保持“误导”。

指控书中提到，该银行官员无视中央银行关于对网络安全和SWIFT基础设施进行审计的通知。

“印度储备银行已经发布了日期为2016年8月3日的通函，警告意见为2016年8月10日和日期为2016年11月25日的通函。日期为2016年8月8日的通函涉及银行的网络安全控制和SWIFT运营，其中RBI建议银行对SWIFT基础架构进行全面审核，并确保对通过SWIFT进行的交易保持严格警惕。

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“在2016年8月10日的信中，印度储备银行明显提到过类似的欺诈性安慰函发行案例，并警告银行确保其员工遵守内部指示。但是，此通函和警告信已通知Usha，以及执行董事KV Brahmaji Rao，Sanjiv Sharan和Nehal Ahad。Ahad准备了具有误导性的回复，该回复于2016年10月31日发送，并得到了Sharan的批准。收费单上写道，他们在回覆中清楚地提到，只有在进入CBS后才发送所有向外的SWIFT消息，并提到如果不进入CBS，就无法进行财务SWIFT。

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CBI在调查中发现，PNB管理层毫无根据地致函RBI，这是一种“误导性答复”。根据CBI的收费表，该机构发现，直到2017年12月，才从现场单位获得行动报告，也没有对PNB Brady House进行任何访问。

12,000页的收费表还声称，在2016年发现了类似的欺诈行为，随后印度储备银行处理了这一问题并向所有银行发出了通函。“被指控的PNB官员，包括安纳塔布拉曼尼亚人和其他人，都意识到涉及PNB迪拜和印度海外银行昌迪加尔的欺诈行为，但他们并未采取任何纠正措施，并保持沉默。

这促进了欺诈行为的继续，导致了PNB的错误损失。”CBI说，从2015年8月至2017年5月，阿纳塔布拉曼尼亚人担任PNB的总裁兼首席执行官时，RBI发布了相关通函，警告通知和紧急调查表，她对此进行了处理。

调查显示，Firestar的高级官员不仅是阴谋的一方，而且还有助于隐瞒犯罪文件，孟买西里尔·阿马坎德·曼加尔达斯办公室案件的相关文章。中央情报局说，还有证据表明，尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）和Mehul Choksi公司的高级官员定期造访PNB总部，与PNB的高级官员会面。

CBI还说，调查显示，由Nirav Modi和Choksi领导的合伙公司Diamond R US“已于1998年2月11日在PNB Brady Branch开设了一个经常账户”。根据提交给银行的文件，该公司的合伙人是Mehul Choksi和Nirav Modi，收费单上还说，在1998年3月2日的一封信中，Hemant Bhatt“被Nirav Modi介绍为该帐户的授权签字人”。 。

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