银保监会庞路明：做好防赌反赌工作要齐抓共管 标本兼治综合治理

8月5日消息，防赌反赌金融守护宣传周启动会暨防赌反赌研讨会今日举行，银保监会法规部行政复议与诉讼工作处二级调研员庞路明发表讲话。

谈及防赌反赌方面的相关工作，庞路明表示，各级银行业金融机构要深刻认识防赌反赌工作的复杂性、紧迫性，进一步增强责任意识，全面落实打击治理、宣传防范等各项工作措施，切实维护人民权益合法权益。

庞路明指出，一是强化内控提升管理水平。各级银行机构要进一步完善业务流程，提升内控水平。切实加强银行卡安全管理，严格落实社会责任，严格落实银行帐户实名制，加强银行卡跨境交易管理。不得为赌博机构提供支付服务，同时，要严格落实大额交易监控和可疑交易报告制度，严格执行现金管理相关规定。发现可疑交易线索及时移送公安机关。二是积极协助全力配合做好防赌反赌相关工作，各级银行业金融机构要严格执行协助公安机关等查询冻结工作有关规定。积极配合有关部门做好涉案帐户的及时查询，紧急支付、快速冻结等查控工作，切实提高涉案工作的及时性、合法性和有效性。三是打防结合，银行业金融机构要深入推动防范网络犯罪工作，通过银行、网点、柜台、自助终端等多种渠道，利用多种媒体，多维度、宽角度的向社会公众发布网络犯罪预警提示。普及法律知识，切实提高防范意识。同时，要加大对从业人员的培训力度，提高对相关违法犯罪活动的警惕性，有效堵截部分网络犯罪案件。

庞路明认为，做好防赌反赌工作需要广泛发动各方面力量，有效整合各方面资源。需要齐抓共管、标本兼治综合治理。

附庞路明发言实录：

庞路明：各位领导、各位朋友，大家上午好！

首先，很高兴参加今天的研讨会，我们衷心感谢大家对银保监会法规部工作的关心和支持。一直以来，我们高度重视防赌反赌相关工作积极落实有关工作部署，下面，结合防赌反赌金融守护谈两点我的认识和体会：

第一，高度重视深入开展防赌反赌相关工作取得积极成效。1、加强源头治理，遏制不法犯罪，近年来为加强银行业金融机构对银行卡的管理，从源头上遏制网络新兴违法犯罪的发生。我们持续指导银行业金融机构，严格落实银行卡实名制管理规定，做好业务办理的真实性审核、合规性审核。坚决杜绝违规代开卡、乱开卡、批量开卡等问题，从源头上遏制不法分子，为跨赌博的防控治理奠定了坚实的基础。2、推动提升银行业保险业反洗钱工作水平，为预防洗钱和恐怖融资活动。落实国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税体制机制的要求，我们先后印发反洗钱和反恐怖融资的办法和通知。构筑银行业、保险业反洗钱工作的基础框架。3．着力构建警示宣传教育机制，提高客户防控意识，我们高度重视警示宣传教育，在打击治理网络违法犯罪工作中的重要性。积极组织银行业金融机构持续开展形式多样的宣传教育工作。督导银行业建立宣传+服务+防范机制，要求其逐步推动防范网络违反犯罪活动知识普及工作的常规化和规范化，通过多渠道、多角度、多形式的宣传教育活动，切实提高群众防范意识，减少网络犯罪的发生。

第二，提高认识，打防结合。推动防赌反赌相关工作取得新成效。各级银行业金融机构要深刻认识防赌反赌工作的复杂性、紧迫性，进一步增强责任意识，全面落实打击治理、宣传防范等各项工作措施，切实维护人民权益合法权益。1．强化内控提升管理水平。各级银行机构要进一步完善业务流程，提升内控水平。切实加强银行卡安全管理，严格落实社会责任，严格落实银行帐户实名制，加强银行卡跨境交易管理。不得为赌博机构提供支付服务，同时，要严格落实大额交易监控和可疑交易报告制度，严格执行现金管理相关规定。发现可疑交易线索及时移送公安机关。2．积极协助全力配合做好防赌反赌相关工作，各级银行业金融机构要严格执行协助公安机关等查询冻结工作有关规定。积极配合有关部门做好涉案帐户的及时查询，紧急支付、快速冻结等查控工作，切实提高涉案工作的及时性、合法性和有效性。3．是打防结合，银行业金融机构要深入推动防范网络犯罪工作，通过银行、网点、柜台、自助终端等多种渠道，利用多种媒体，多维度、宽角度的向社会公众发布网络犯罪预警提示。普及法律知识，切实提高防范意识。同时，要加大对从业人员的培训力度，提高对相关违法犯罪活动的警惕性，有效堵截部分网络犯罪案件。

最后，做好防赌反赌工作需要广泛发动各方面力量，有效整合各方面资源。需要齐抓共管、标本兼治综合治理，下一步我们将继续扎实工作，进一步增强责任感和使命感，为做好防赌反赌工作做出新的贡献，谢谢大家！最后，预祝本次会议取得圆满成功，谢谢！

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