中行淮北分行被罚37万：未按规定开展持续客户身份识别


来源：新浪财经   时间：2020-08-18 20:39:28

8月18日消息，中国人民银行合肥中心支行公布的行政处罚信息公示表显示，中国银行淮北分行因存款账户归属错误，企业担保方式统计有误，小微企业主统计有误；单位银行结算账户撤销未备案；个人银行结算账户开立未备案；未经同意查询个人信息（企业）信贷信息；未按规定开展持续客户身份识别，受到警告处分并被罚款37万元。

此外，中国银行淮北分行副行长欧阳浩对中国银行淮北分行未经同意查询个人信息（企业）信贷信息和未按规定开展持续客户身份识别的行为负责，被处罚款3万元。

以下为行政处罚信息公示表原文：

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