警惕你的银行卡 深圳三名95后因卖银行卡获刑


来源:新浪财经-自媒体综合   时间:2021-03-02 14:41:08


原标题:警惕你的银行卡,千万别这样做,深圳三名95后因它获刑

来源:邓行长

要是有人告诉你,用身份证办几张银行卡,再卖给他人,轻轻松松就能“赚”钱,这样的好事,你会心动吗?

先别!急!着!心!动!

闲置银行卡卖给别人,“低风险”、“高回报”,钱来得还快,殊不知,你可能已成犯罪分子帮凶!

最近,深圳3名95后就因此被抓!

“售卖”银行卡

深圳三名95后获刑入狱

近期,深圳罗湖区检察院依法以帮助信息网络犯罪活动罪对三名95后嫌疑人提起公诉,经法院判决,三人分别被判处有期徒刑8个月、7个月和6个月,并分别处以罚金8000元、6000元及5000元。

根据深圳检方通报,2020年初,被告人婷婷(化名)在丈夫的劝说下,将平时很少使用的两张银行卡和一张手机卡卖给了买主阿辉,并非法获利2000元。

当时,婷婷也曾担心银行卡会被阿辉用来从事违法犯罪的活动,但由于手头拮据,加之抱有侥幸心理,便又陆续新办了两张银行卡和一张手机卡,共获利4000元。

随后,在2020年6月的一天,买主阿辉主动联系婷婷,声称只要帮忙介绍别人卖卡,即可获得500元/人的佣金。在利益的驱使下,婷婷打起了好友佳佳(化名)的主意。很快,佳佳将自己名下的一张闲置银行卡变卖,获得1000元,阿辉也如约支付了婷婷500元的佣金。

接着,佳佳又将这个“好办法”告诉了好友思思(化名),并以买家生意做得大,资金周转需求也大,银行转账有额度限制的理由加以劝说。最终思思也去银行新办了一张银行卡和U盾,并和佳佳一起办妥了卖卡交易,思思获得1200元,佳佳获得佣金500元。

2020年9月底,从事电信网络诈骗犯罪活动的阿辉团伙被公安机关查处,佳佳、思思被抓获归案。10月初,婷婷主动投案。

经查——

婷婷三人卖出的个人银行卡,被犯罪团伙非法利用进行电信网络诈骗活动,查实的经过她们银行卡的涉案诈骗款项金额近100万元。

她们三人为他人利用信息网络实施犯罪提供支付结算所需银行账户,并提供人脸识别、支付验证等帮助的行为已触犯刑法,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,阿辉和婷婷的丈夫则作另案处理。

值得关注的是,该案中,佳佳、思思、婷婷三人均是从高校毕业后的95后年轻人,来深圳工作还没多久,其中婷婷年龄稍大刚刚新婚,佳佳和思思均未婚,三人因贪图眼前小利,不惜出卖个人信息以致误入歧途。

其实,不小心犯下这类错误的可不止深圳这三个女孩,近期,广东已有多人因此被抓。

每月赚550元

广东开平一女子出租银行卡被抓

为赚每月550元的利益,江门市开平一女子黎某某将银行卡、电话卡租给他人使用,获利1.5万余元。

2月9日,当黎某某到银行办理业务时,银行系统显示其涉嫌诈骗犯罪,随后被开平警方依法刑拘。

据黎某某(女,44岁,开平人)交代——

2020年的一天,她在某赌博网站上看到一条兼职刷单的广告,于是添加了对方微信,由于刷单失败,对方将其佣金全部扣除,随后告诉她还有更容易赚钱的方式——通过租赁银行卡获利。

黎某某明知该行为可能违法,但一时贪念使她心存侥幸,便按照对方要求开通了一张电话卡及一张银行卡,并将银行卡的账号密码告知对方,同时把电话卡邮寄给对方,每月赚取550元作为回报。几个月后,黎某某见平安无事又有利图便将自己的另一张银行卡租给了对方。从2020年6月至2021年2月期间,黎某某总共获利1.5万余元人民币。

目前,黎某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被开平警方依法刑事拘留。

利用银行卡提供洗钱服务

惠州两男子被抓

2021年1月18日,惠州市反诈骗中心在仲恺区抓获犯罪嫌疑人邹某、刘某。经查,两人利用自己银行卡为上家(赌博或其他犯罪集团)提供洗钱服务,涉案金额高达50多万元。

深圳女子卖银行卡

获利4000后被拘

2021年1月6日,罗湖警方接到一事主报警,称发现一名女子的银行卡涉及电信诈骗。接报后,罗湖警方立即展开调查,最终将嫌疑人杨某抓获。

据杨某供述,2020年8月一男子郑某在微信上向其收购银行卡,并承诺每张银行卡会给予2000元的报酬,因其想赚点外快,先后办理了三张银行卡,并将银行卡、U盾、新的电话卡一同卖给了郑某,共获利4000元。之后,杨某发现所卖卡内资金进出较大,便怀疑对方拿去洗黑钱,但由于身陷其中没敢报警。

随后,杨某被警方以帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留。

近年来。电线杆、广告牌还有网页边角。微博、新闻评论或者微信陌生人消。这些地方经常会出现神秘莫测的字样。

“收购银行卡”

“出售自己银行卡,能赚几百块甚至几千块”这样的诱饵,在你急需用钱时,是不是感觉是天上掉馅饼,但这其实是不法分子为你设下的圈套!

银行卡千万不能卖!

参与买卖

等待你的将是法律的制裁

01

买卖银行卡的危害

买卖银行卡危害巨大

下面这些可要认真看

  版权及免责声明:凡本网所属版权作品,转载时须获得授权并注明来源“融道中国”,违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。凡转载文章,不代表本网观点和立场。

延伸阅读

最新文章

马斯克V.S薛其坤:立足当下 对人类未来展开无限想象 马斯克V.S薛其坤:立足当下 对人类未来展开无限想象

精彩推荐

图文观赏

众安在线扭亏为盈:2020年净利5.5亿 数字生活生态驱动增长 众安在线扭亏为盈:2020年净利5.5亿 数字生活生态驱动增长

热门推荐