东莞黄江珠江村镇银行被罚58万：未按规定报送大额交易报告

3月10日消息，人民银行东莞中支公布的行政处罚信息公示表显示，2019年1月1日至2019年12月31日期间，东莞黄江珠江村镇银行股份有限公司存在未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告的违法行为。

根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第（一）、（三）项规定，中国人民银行东莞市中心支行对东莞黄江珠江村镇银行股份有限公司处以人民币58万元罚款，并对相关责任人共处以人民币4.5万元罚款。

天眼查信息显示，东莞黄江珠江村镇银行股份有限公司成立于2014年12月16日。该行的第一大股东为广州农村商业银行股份有限公司，持股比例为35%。

以下为处罚原文：

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