涉案超7亿 四川家族式“洗钱”团伙被端

原标题：涉案超7亿！ 四川家族式“洗钱”团伙被端

来源：支付界

在闹市居民区设立工作室、借用家族成员银行卡“洗钱”、涉案金额超7.3亿、涉案人员从表亲到爷爷，涉及52名家族成员……近日，四川宜宾叙州警方成功打掉叙州区境内一个专门为境外电信诈骗和网络赌博提供“洗钱”帮助的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人12人。

3月18日，宜宾市公安局叙州区分局召开打击电信网络诈骗犯罪新闻通气会，通报了这起家族式“洗钱”团伙的犯罪始末。

2020年11月中旬，叙州区公安分局在“断卡行动”专项行动工作中获得重要线索：李某瑶等人的银行卡交易异常，存在违法犯罪活动可能。接报后，该局迅速成立专案组开展调查，发现以李某、张某强为首的专门为境外电信诈骗团伙、网络赌博等网络犯罪活动提供“洗钱”帮助的犯罪团伙。

随后，专案民警在叙州区柏溪街道一出租房内将李某抓获，并查获银行卡28张，营业执照68张，电话卡9张，手机9部，现场查获现金54.8万元，扣押车辆1台。

经审讯，犯罪嫌疑人李某等人供述了该“洗钱”团伙大量非法持有他人银行卡（账户），非法从事资金支付结算业务，为电信诈骗提供转移资金的犯罪事实。

据悉，2020年1月以来，李某租用叙州区境内一民房成立“工作室”，招募亲朋好友李某星、曾某、张某强、刘某江等人为员工，通过收购或骗取他们亲朋好友的银行卡（账户）形式，为境内外诈骗、赌博等网络犯罪团伙进行“洗钱”活动。该团伙分工明确，既有负责操作转账的“水房”员工、又有负责四处收办银行卡的“买主”，还有专人负责取现。

当诈骗款转入李某洗钱团伙提供的银行卡（账户）后，又经李某等人之手，在数百个对公、对私账户中反复进出、转移，通过转账的形式将诈骗款进行“洗白”。

截止目前，该案涉案银行卡（账户）达250余张，涉嫌洗钱约7.3亿元，其中李某非法获利300余万元。目前，12名涉案人员已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

开展“断卡行动”以来，叙州区公安分局共打掉各类涉诈和涉“两卡”违法犯罪团伙22个，抓获涉“两卡”嫌疑人453名，采取刑事强制措施67人，教育惩戒493人。根据公安部推送的各类线索，成功打掉了多个在境内架设“多卡宝”、GOIP设备帮助境外电诈团伙拨打诈骗电话的犯罪团伙、买卖对公账户犯罪团伙和提供个人银行账号、支付宝账户进行“跑分”洗钱犯罪团伙。

在此，警方也提示广大人民群众：

近期兼职刷单诈骗、贷款类诈骗、网络交友诱导投资、诱导赌博“杀猪盘”诈骗案件、购物退款类诈骗、冒充领导诈骗企业财务人员诈骗案件高发，单起案件损失都比较大，希望大家做好防范宣传！

同时，也通过此案警示大家，目前全国正在开展“断卡行动”，对于非法出租出借出售银行账户和支付账户人员，轻则会受到5年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得新开账户，被纳入金融系统失信人员的惩戒措施；

对于非法出租出借出售电话卡的，5年内其名下的所有电话卡将被关停，经向公安机关申请最多也只保留1张电话卡的惩戒措施，对主观知道出租出借出售的电话卡和银行卡会被用于电信诈骗或者其他犯罪的，将被依法追究刑事责任。

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