光大银行北京分行积极开展反洗钱宣传活动

７月以来，光大银行北京分行开展了多形式、全方位的反洗钱集中宣传活动，充分发挥反洗钱宣传工作在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险、保护老百姓“钱袋子”等方面的重要作用，取得积极成效。

为强化宣传教育有效性与穿透性，光大银行北京分行积极探索宣传工作新载体、新模式，员工参演反洗钱微电影《账户局中局》。通过再现倒卖个人账户、注册皮包公司虚假开户和银行员工内外勾结违法开户三个典型违法犯罪案例，揭示“帮助信息网络犯罪”案件的行为特征和法律后果。该影片已通过中国人民银行营业管理部官方微信公众号和光大银行北京分行官方微信视频号向社会公众发布。

据介绍，光大银行北京分行组织员工参与了由中国人民银行营业管理部推出的《反洗钱大家谈》节目。该节目第三期以“以案为鉴，共筑打击洗钱犯罪钢铁长城”为主题，以非法集资、出卖个人银行账户、自洗钱、北京第一例洗钱案、收受贿赂、内外勾结办理空壳公司账户六个真实、鲜活的案例为背景，由来自中国人民银行营业管理部、司法机关和义务机构的主谈嘉宾从不同角度对上述案例进行精彩诠释，对近年来判决的非法集资、“帮信罪”及洗钱案等典型案例进行点评剖析，对反洗钱工作中的热点、难点问题进行深入解答，分行员工结合工作实际就相关案例和现场嘉宾进行互动交流。

活动期间，光大银行北京分行充分利用营业网点开展厅堂宣传，通过设置法治咨询台、在醒目位置张贴反洗钱主题宣传海报、展示发放反洗钱宣传折页、电子屏轮播《账户局中局》微电影等方式，向广大客户传递反洗钱基础知识。针对老年人、学生等金融风险识别能力较弱的特殊群体，银行工作人员走进社区、学校和商户，采取简单、实用、易懂的话术对反洗钱相关知识进行讲解，累计开展厅堂宣教活动２０６次、外出宣传活动６９次。同时，积极探索网络宣传新形式，转发中国人民银行《凝聚金融力量　打击洗钱犯罪》系列文章，在官方微信公众号设置专题栏目，推送《反洗钱课堂》三篇原创内容，提高人民群众对洗钱犯罪的防范意识，营造良好的打击洗钱犯罪舆论环境。此外，光大银行北京分行还在行内开展反洗钱知识培训，组织学习相关法规、案例，提升全员防范洗钱犯罪业务素质和工作能力。

“洗钱宣传活动忙，参与节目风采扬，电影拍摄齐登场，户外宣教范围广，厅堂介绍骨干强，分层培训不能少，公众知晓护钱袋，线上线下同帮忙。”光大银行北京分行将以此次活动为契机，继续发挥现有优势，切实履行法定义务，支持打击洗钱犯罪，守护社会公平正义，助力营造首都健康有序的金融环境。

　　版权及免责声明：凡本网所属版权作品，转载时须获得授权并注明来源“融道网”，违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。凡转载文章，不代表本网观点和立场。

延伸阅读